Hallan operaciones irregulares en Stanford
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La SecretarÃa de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informaron que, con base en las investigaciones del fraude en la firma Stanford, se concluyó que ciertos empleados y directivos en México realizaron operaciones que implicaron, presuntamente, la captación de recursos de los ahorradores de forma irregular.
Esta actividad, la prohÃbe la legislación mexicana.
La dependencias detallaron que estos actos son una violación penal “especial” que se especifica en la Ley de Instituciones de Crédito, la que se persigue con la opinión que formule la CNBV a la SecretarÃa de Hacienda, quien a su vez por conducto de la ProcuradurÃa Fiscal de la Federación (PFF) es la instancia competente para presentar la denuncia correspondiente ante la ProcuradurÃa General de la República (PGR) a fin de que esta última integre la averiguación previa respectiva.
En el comunicado conjunto, se aclaró que a la fecha no se ha complementado la orden de aprehensión contra David Nanes, quien fungÃa como director general del intermediario en México, por lo que se presume prófugo de la justicia.
La CNBV y la SHCP detallaron que la averiguación previa abierta con motivo de las ampliaciones de opinión y querella se encuentra en integración por parte de la PGR.
Destacó que conforme a la legislación mexicana, las personas que no cuenten con autorización de las autoridades financieras para captar recursos del público en territorio nacional, tienen prohibido obtener recursos mediante la celebración de cualquier operación que implique la obligación de devolver el importe de dicho capital.
El 6 de marzo de 2009, la CNBV emitió, en contra del David Miguel Nanes Schnitzer, opinión por el presunto delito de captación irregular de recursos del público y, con base en la opinión de la Comisión, la ProcuradurÃa Fiscal de la Federación presentó la querella ante la PGR.
A su vez, la PGR integró la averiguación previa correspondiente, misma que fue consignada ante el Juez Decimocuarto de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal el pasado 15 de abril; un dÃa después, la autoridad judicial libró orden de aprehensión en contra de Nanes Schnitzer.
En mayo, la CNBV emitió una ampliación de opinión por el mismo presunto delito en contra de ocho directivos y promotores de las empresas del grupo Stanford en México, incluyendo Stanford Fondos.
En julio, se resolvió revocar la autorización de Stanford Fondos para distribuir acciones de sociedades de inversión en el paÃs, por realizar operaciones distintas de las aprobadas, asà como de cuatro sociedades de inversión operadas por dicha empresa, respectivamente.
En el comunicado se aclaró que los clientes que tenÃan dinero invertido en las sociedades de inversión mexicanas recuperaron la totalidad de sus recursos.
La CNBV y Hacienda informaron que las autoridades financieras combatirán, en el ámbito de su competencia y con toda determinación, las actividades no autorizadas de captación de recursos del público
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